反诈防骗

顶 金脉源APP四项资质全查无，USDT充值无监管，日化2.94%的“无损矿场”实为非法金融

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无名 10-09 3.7k 0

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顶 奥若拉Aurora高危开盘，400亿传销案主犯再操盘，换USDT就能洗白？

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无名 10-09 2.1k 0

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顶 币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜

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佚名 08-24 2.1k 0

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顶 深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠

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村长 08-12 4.3k 0

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曝光｜流量联盟：日赚70？月回本？博发团伙换了个马甲又来割韭菜了

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流量联盟，一个打着“短视频真人直播互动任务”旗号的副业项目，正在线上大肆推广。平台宣称承接抖音、快手、小红书真人直播互动任务，搬出香港企业资质、合规白皮书伪装正规平台。但深

佚名 06-26 4.5k 0

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顶 崩盘预警｜冒牌CoinShares：1.8万笔U被洗空，开发人员自曝“关网重启”——你的钱早已不在账上

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佚名 06-10 5.5k 0

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血泪警告｜硅谷智能TK交易所崩盘：90%会员被单割，姜雪峰疯狂投诉反诈文章

佚名 09-23 2.5k 0

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智汇社每月1次单割，提现0到账，拉新人才能提现，股票跟单骗局，高度预警

佚名 09-23 2.4k 0

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紧急预警！“泓洋环球”是万交所平移盘，操盘手陈健，首存5万U奖5千U，推荐奖1万U，拉人头才能交易，传销本质！

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无名 09-23 2.4k 0

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大丰资产港股跟单涉传，日化2%-5%，6%拉新提成，柬埔寨园区盘，高度预警

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佚名 09-22 2.4k 0

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起底立桥码险套牌立桥保险与金鼎国际，800%收益骗局崩盘在即

无名 09-22 2.1k 0

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安然纳米跨区域违规直销，17层计酬涉传，公关付费删帖被拒后恶意投诉

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安然纳米这个打着直销牌照旗号的企业，实际上长期跨区域违规经营，用17层阶梯计酬发展下线，产品虚假宣传治病功效。公关人员试图花2万删帖被拒后，转手雇佣第三方公司恶意投诉反诈文章。

佚名 09-22 2.3k 0

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硅谷智能（TK交易所）90%会员被单割，老姜疯狂投诉反诈文章，跑路倒计时

佚名 09-22 1.7k 0

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ANTFUN崩盘中：月化21%-50%的“链上分红”，ANB暴跌99.99%，提现窗口即将关闭

佚名 09-21 3.6k 0

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紧急预警｜融合贸易Convergence日息0.8%，USDT入金，拉人头抽奖，典型庞氏资金盘

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佚名 09-21 1.9k 0

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大丰资产（华鑫诚团队）日收益2%-5%港股跟单，裂变拉新6%返佣，速撤

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佚名 09-21 3.0k 0

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预警｜绿野千仓9月22日上线即短命盘，10元起投8000元30天返3.6万，碰瓷长鑫科技收集人脸信息

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佚名 09-21 2.3k 0

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思佳讯云（聚星华章团队）分红盘：日收益0.83%，45天本息翻倍，仿冒企业资料，速撤

佚名 09-21 2.0k 0

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FPG Fortune Prime Global拖延账户审核，两周多无任何实质进展

fx110 09-21 1.4k 0

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假冒中国海油APP以免息贷款、赠送股权拉人注册，多层级邀请奖励，速撤

佚名 09-20 2.7k 0

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预警｜银河短剧碰瓷银河流传媒，日赚5%是幌子，国庆中秋前恐收割跑路

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佚名 09-20 2.6k 0

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羽翎交易所强制把会员资金换成FTR空气币，提现通道已关闭，崩盘在即

佚名 09-20 3.3k 0

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大华汇盈（巴黎狮集团）期货带单盘单割50人小团队，部分会员无法提现，即将崩盘跑路

佚名 09-20 1.6k 0

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天宫国际（共赢联盟）双App彩票盘，操盘手林天泽多次收割，国庆前恐再割一波

佚名 09-20 2.1k 0

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龙铭策选（智汇社）4条线已单割，12万会员提现被锁，“系统升级”是跑路前最后一块遮羞布

佚名 09-20 2.8k 0

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深扒“爱心事业”换皮资金盘：以进货寄售为幌子，团队崩盘在即

无名 09-20 3.6k 0

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