诈骗分子通过社交软件、投资理财信息等多种方式锁定并骗取受害人信任。诱导受害人在虚假网站或APP上投资，初期小额投资可获得返利，但当加大资金投入后，便无法提现或全部亏损，最终被拉黑且平台无法登录。

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“TyxGo”APP

近日，网友咨询“泰克瑟罗斯”项目的真假，该项目是一个投资理财项目，投资该项目中的股票，每日可以获得高额收益，成为会员，收益更多。

据网友反馈，该项目在正规应用商城无法下载，只能通过第三方链接、二维码通过第三方链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司、虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱。

2、“JUNSAN”APP

近期，多位网友咨询反馈，家人朋友参与一个名为“中永国昌”的股票跟投项目，该项目宣称募集参与者投资款，集散成庄，投资港股获利，参与者按照要求跟投，每月可以获得60%以上的收益。

据网友反馈的资料，该应用无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。

该项目的收款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

3、套牌的“政企”APP

声明_公示公告_资讯中心_中国政企合作基金 https://www.cpppf.org/content/details_81_20765.html

4、套牌的“国能”APP

关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

5、“SKY-2025”APP

之前，有网友给我们反馈一个名为“SKY-2025”理财项目，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，通过虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱，我们发布预警后，今天，网友发信息反馈，该项目疑似崩盘。

APP内部发布公告，要求参与者缴纳费用验证身份，这是资金盘崩盘常见的最后收割手段。

6、“奥拉丁”虚拟币投资

该项目打着“区块链”的旗号，要求参与者通过虚拟货币交易，声称月收益高达43%，年收益可以高达79倍的收益。

最高人民法院发文《法答网精选答问（第二批）》，文中提到，个人参与虚拟货币交易，自行承担损失。

二：民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“中国供销社”APP

该项目冒充“中华中国供销社”的名义，制作散布涉诈APP，打着“振兴乡村事业”的旗号，虚构“公社之家”“土地托管”“高标准农田建设”“草原生态保护”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，下载该应用只能通过第三方链接、二维码，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗。

2、套牌的“阿里新农”APP

该项目冒充“阿里巴巴”公司的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目。网友反馈该项目去年名为“阿里数农”收割一波韭菜后，今年改名为“数字农业”又继续行骗，“数字农业”被官方发文证实是冒充的，后又改名为“阿里新农”继续收割韭菜。

3、“中国红413”扫描签到

该项目冒充国家某部门的旗号，声称扫描签到即可获得“福雨”，要求参与者每天到某商城签到，扫各种二维码，看视频、下载各种APP。

三：异地聚集式传销

1、河南“民间互助理财”43000传销

模式：该传销组织打着“民间互助理财”“康养旅居”等旗号，该项目采用公牌跳牌的模式，鼓吹投资43000元，出局可以获得120万元的回报。

据网友反馈，因为乳山当地严打，该传销组织一部分高层被抓，少部分人搬迁到河南等地继续行骗。

2、合肥、武汉、十堰“民间金融”48930传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“商会商务”“民间金融”等旗号，投资一份 2330，21 份 48930，满点出局赚 800 万、640 万550万不等。

早年该传销组织主要集中在合肥瑶海区，随着合肥严打传销，销声匿迹一段时间，近年来，为了逃避打击该传销组织已经不在固定地区租赁居民楼洗脑，而且每次会在不同城市，租赁酒店会议室进行开会洗脑。据网友反馈会议现场，少则百余人，多则二三百人进行洗脑。

3、广西北海“资本运作”70000传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”等旗号，鼓吹投资“北部湾”建设的名义，引诱参与者投资，采用五级三阶制，以网恋交友，介绍工作、旅游等名义将人骗到湛江等等，然后把人带到北海进行洗脑，鼓吹投资7万元，发展29上总，出局可以获得1040万元的回报。

3、广西北海“资本运作”70000传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”等旗号，鼓吹投资“北部湾”建设的名义，引诱参与者投资，采用五级三阶制，以网恋交友，介绍工作、旅游等名义将人骗到湛江等等，然后把人带到北海进行洗脑，鼓吹投资7万元，发展29上总，出局可以获得1040万元的回报。